Мільйонні обороти під виглядом ФОПів: на Закарпатті прикрили схему ухилення від податків

Прокурори Офісу Генерального прокурора розкрили масштабну махінацію у сфері фуд-рітейлу, де торговельна мережа штучно «дробилася» на десятки дрібних підприємців. Організатори намагалися приховати реальні прибутки, щоб не сплачувати державі понад 25 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що в понад 50 магазинах мережі торгівля йшла через майже 50 підставних ФОПів, які користувалися спрощеною системою оподаткування. На папері це були незалежні підприємці – переважно родичі власників або звичайні працівники магазинів. Насправді ж бізнес працював як єдиний механізм.

Попри те, що магазини діяли під трьома різними брендами, фактичне управління персоналом, закупівлями та фінансами здійснювали керівники головного товариства. Масштаби діяльності вражають: загальний виторг перевищив позначку у 100 мільйонів гривень.

В Офісі Генерального прокурора офіційно зазначили:

Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток склала понад 25 мільйонів гривень.

Організатори ретельно готувалися до можливих візитів правоохоронців. Для створення видимості легальності вони укладали удавані договори франшизи. Ба більше, в офісі компанії навіть облаштували робоче місце адвоката – такий крок мав стати юридичним «щитом» і максимально ускладнити доступ до фінансової документації.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки та вилучили низку речових доказів:

• банківські картки та електронні цифрові підписи;
• печатки підконтрольних ФОПів;
• повний пакет фінансово-господарської документації, що підтверджує незаконну діяльність.

Наразі про підозру повідомлено чотирьом особам: двом засновникам компанії (один із них є директором), головному бухгалтеру та виконавчому директору, який за сумісництвом має статус адвоката.

Фінал цієї справи став результативним для держбюджету – усю суму завданих збитків, а саме понад 25 мільйонів гривень, уже повернуто до казни. Схему з використанням підконтрольних підприємців у торговельній мережі повністю ліквідовано.

Водночас варто пам’ятати про фундаментальний принцип правосуддя, закріплений у статті 62 Конституції України:

Особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку рішенням суду.