Міжнародна спецоперація українських і молдовських правоохоронців дозволила знешкодити злочинну групу, яка ошукувала громадян під приводом доставки автомобілів зі США. Затримано організатора схеми – 36-річного українця, що переховувався в Молдові. Його вже повідомили про підозру, а збитки від шахрайства сягнули понад 2 млн гривень.
Схема працювала через соцмережі та підставні рахунки
Злочинна схема діяла з використанням сторінок у соціальних мережах, через які зловмисники пропонували “вигідні” послуги з пригону авто зі США. Для більшої переконливості фігуранти використовували підроблені документи та демонстрували фейкові відгуки задоволених клієнтів. Клієнтам пропонували зробити передплату, обіцяючи доставити авто під ключ за лічені тижні.
Отримавши гроші, учасники угруповання вигадували нові приводи для додаткових платежів: то несподівані мита, то логістичні витрати, то зміни в митному законодавстві. Коли ж довірливі клієнти припиняли надсилати гроші, спілкування з ними обривалося. Автомобілі так ніхто й не бачив.
Організатора прикрили в Молдові
До злочинної діяльності організатор залучив свою дружину та декількох знайомих. Він сам мешкав у Молдові й координував процес з-за кордону. Завдяки злагодженій роботі кіберполіції Києва, слідчого управління ГУНП у Києві та молдовського Інспекторату розслідувань, вдалося не лише задокументувати факти шахрайства, а й затримати лідера угруповання у межах спільної слідчої групи, створеної прокуратурами обох країн.
Обшуки та вилучення
Правоохоронці провели 14 обшуків як в Україні, так і в Молдові. Вилучено мобільні телефони, комп’ютери, готівку, а також автомобіль преміумкласу, який належав одному з фігурантів. Усе це стане частиною доказової бази.
Наразі офіційно встановлено щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності. Загальна сума збитків перевищує 2 мільйони гривень. За місцем проживання підозрюваних триває аналіз вилученої техніки та документів з метою встановлення інших потерпілих.
Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова – шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.
Залишити коментар