Співробітники Закарпатської обласної прокуратури задокументували діяльність компанії-перевізника, яка роками організовувала регулярні рейси до Словаччини, Польщі та Чехії без належної сплати податків. Схема базувалася на тотальному ігноруванні офіційних кас автостанцій та використанні підконтрольних фізосіб-підприємців для онлайн-бронювання.
Слідство встановило, що за пасажирські квитки люди розраховувалися готівкою безпосередньо з водіями під час посадки, яка зазвичай відбувалася за межами вокзалів. Значна частина валютних операцій проводилася в євро, доларах та чеських кронах, проте ці прибутки жодним чином не відображалися у звітності. Масштаби вражають: щодня зловмисники могли реалізовувати до 100 квитків, а загальна кількість пасажирів за період 2024 – 2026 років сягнула близько 200 тисяч осіб.
Під час обшуків, які охопили офіси та територію однієї з автостанцій, правоохоронці вилучили чималий «тіньовий» банк:
- понад 10 000 доларів США;
- близько 30 000 євро;
- майже 20 000 чеських крон;
- 15 000 гривень готівкою.
Окрім грошей, до рук детективів потрапили чорнові записи, комп’ютерна техніка та телефони з доказами незаконних операцій.
Окрему увагу приділили транспортному засобу, що курсував до Чехії. Всередині автобуса силовики знайшли додаткові 20 000 гривень, понад 4 000 крон та гаджет, у якому зберігалася детальна історія виконаних рейсів і списки перевезених пасажирів.
Наразі дії організаторів кваліфіковано за статтями про ухилення від податків та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України). Розслідуванням займаються детективи БЕБ за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань Закарпаття.
Залишити коментар