Державна податкова служба заявила про результати масштабної кампанії проти тіньового обміну валют. За рік перевірок сума штрафів для порушників сягнула десятків мільйонів гривень, а одна з найбільших нелегальних мереж припинила існування.
За даними ДПС, протягом останніх 12 місяців інспектори провели близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. Наслідком цих заходів стало донарахування понад 58 млн грн штрафних санкцій за порушення податкового та фінансового законодавства.
Окремим напрямом роботи стало виявлення тих, хто працював повністю поза правовим полем. Під час перевірок податківці зафіксували 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації, що автоматично означало відсутність будь-якого контролю з боку держави.
Вирішальну роль у викритті однієї з найбільших схем відіграв моніторинг соціальних мереж та онлайн-майданчиків. Саме там податківці вийшли на слід розгалуженої мережі цілодобових обмінників, які системно ігнорували базові вимоги законодавства.
Під час перевірок було встановлено, що пункти цієї мережі працювали з низкою грубих порушень:
- без державної реєстрації та ліцензії Національного банку України
- без сплати податків і зборів до бюджету
- без використання реєстраторів розрахункових операцій – РРО або ПРРО
Завдяки координації дій територіальних підрозділів ДПС ліквідація мережі зайняла лише три тижні. Станом на зараз усі виявлені нелегальні обмінні пункти припинили роботу.
У податковій службі наголошують, що контроль за ринком обміну валют не зупиняється. Моніторинг триває у безперервному режимі, а будь-які спроби відновлення незаконної діяльності, застерігають у відомстві, отримуватимуть негайну реакцію.
Залишити коментар