Афера на 12 років тюрми: мільйонну схему виманювання грошей у громадян ЄС викрили в Україні

В Україні правоохоронці зупинили діяльність організованої групи, яка роками виманювала гроші у громадян ЄС під приводом інвестицій у криптовалюту та акції. Потерпілих вже понад три десятки, а сума збитків лише частково підтверджених інвестицій сягає мільйонів гривень.

Слідчі Нацполіції встановили, що організатори створили повноцінну фальшиву «фінансову біржу», яка діяла через кол-центр у Києві. Саме звідти менеджери телефонували іноземцям, переконуючи їх у реальності вигаданих активів та «прибуткових стратегій».

Як працювала мережа шахрайства

За даними слідства, керівник групи разом із двома спільниками облаштували в столиці офіс на 20 місць. Звідти працівники контактували з інвесторами, створюючи переконливу, але повністю фіктивну картину успішних торгів.

• Створення псевдоплатформ – зловмисники запускали підроблені сайти трейдингу з імітацією руху котирувань.
• Маніпуляції із даними – на комп’ютери потерпілих встановлювали програми з віддаленим доступом, щоб показувати неіснуючі прибутки.
• Психологічний тиск – так звані VIP-менеджери переконували іноземців збільшувати вкладення, апелюючи до «виграшних моментів» на ринку.
• Обготівкування коштів – переказані на криптогаманці гроші виводили через київські обмінники.

За інформацією поліції, лише п’ятеро потерпілих перевели на рахунки шахрайської структури 8 млн 200 тис. гривень. Загалом зафіксовано понад 30 обманутих громадян ЄС.

Результати масштабної спецоперації

Правоохоронці провели 21 обшук у помешканнях фігурантів, у кол-центрі та їхніх автомобілях. Операцію здійснювали слідчі Головного слідчого управління спільно з партнерами з Євросоюзу та співробітниками СБУ.

• вилучено готівку – понад 1,4 млн доларів, понад 5,8 млн гривень та 17 тис. євро;
• комп’ютерну техніку і носії інформації;
• чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують схему обману.

Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 КК України. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про їхнє взяття під варту.

Також встановлено ще 15 працівників кол-центру. Матеріали для оголошення їм про підозру готуються.

За участь у схемі фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.